Tìm kiếm

Chương III Nghị định 87/2023/NĐ-CP: Xử lý tiền việt nam bị hủy hoại trái pháp luật

Chương III
Xử lý tiền việt nam bị hủy hoại trái pháp luật
Điều 13. Phát hiện, tạm thu giữ, xác minh tiền rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng nghi do hành vi hủy hoại tiền trái pháp luật

1. Trong các hoạt động, giao dịch liên quan đến tiền mặt, trường hợp đồng tiền thật bị rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng nghi không phải do quá trình lưu thông hoặc không phải do quá trình bảo quản (hiện vật), Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước lập biên bản theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, tạm thu giữ hiện vật và chuyển ngay đến cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của quân đội nơi gần nhất để xác minh, kết luận.

2. Trong thời gian tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hiện vật, cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của quân đội xác minh, kết luận đối với tiền rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng nghi do hành vi hủy hoại trái pháp luật.

Điều 14. Xử lý kết quả sau xác minh

Sau khi xác minh, kết luận đối với tiền rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng nghi do hành vi hủy hoại trái pháp luật, trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của quân đội thông báo kết luận bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

1. Trường hợp cơ quan công an kết luận là tiền rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng do hành vi hủy hoại tiền trái pháp luật, cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của quân đội kết luận là tiền rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng do hành vi hủy hoại tiền trái pháp luật, cơ quan có thẩm quyền của quân đội chuyển kết quả xác minh kèm hiện vật đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

2. Trường hợp kết luận là tiền rách nát, hư hỏng hoặc biến dạng không phải do hành vi hủy hoại tiền trái pháp luật, cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của quân đội hoàn trả ngay cho tổ chức, cá nhân có tiền bị rách nát, hư hỏng, biến dạng hoặc chuyển Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước để xử lý theo quy định về thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Điều 15. Lưu giữ, đóng gói, bảo quản, giao nhận, vận chuyển tiền bị hủy hoại trái pháp luật

1. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được giữ lại một số tiền bị hủy hoại trái pháp luật làm tư liệu nghiên cứu. Tiền bị hủy hoại trái pháp luật làm tư liệu nghiên cứu được phân loại, kiểm đếm để theo dõi, lưu giữ, bảo quản đầy đủ đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định số lượng, chủng loại và việc quản lý, sử dụng số tư liệu này.

2. Việc giao nhận tiền bị hủy hoại trái pháp luật thực hiện theo tờ hoặc miếng và được kiểm đếm, sắp xếp, phân loại, đóng gói, bảo quản, vận chuyển đảm bảo nguyên vẹn, an ninh, an toàn, tránh nhầm lẫn. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các cơ quan liên quan trong việc đóng gói, bảo quản, giao nhận, vận chuyển tiền bị hủy hoại trái pháp luật theo chức năng, thẩm quyền quản lý.

Điều 16. Thu nhận, tiêu hủy tiền bị hủy hoại trái pháp luật

1. Ngân hàng Nhà nước tổ chức thu nhận tiền bị hủy hoại trái pháp luật để thực hiện tiêu hủy. Khi thu nhận tiền bị hủy hoại trái pháp luật, việc giao nhận được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này.

2. Việc tiêu hủy tiền bị hủy hoại trái pháp luật của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm cả tiền bị hủy hoại trái pháp luật liên quan đến các vụ việc vi phạm pháp luật, được thực hiện theo quy định tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng Nhà nước.

Chapter III

HANDLING OF ILLEGALLY MUTILATED VIETNAMESE CURRENCY

Article 13. Detection, temporary confiscation, verification of torn, damaged, or deformed currency suspected of illegal mutilation

1. If legitimate currency is found damaged, torn, or otherwise deformed not due to circulation or preservation in activities and transactions involving cash, SBV, credit institutions, FBBs, and the State Treasury shall produce Form No. 5 under Appendix attached hereto, temporary confiscate and transfer the exhibits to the nearest police authorities, competent military authorities for verification.

2. Within a maximum of 7 working days from the date on which exhibits are received, police authorities and competent military authorities shall verify and reach conclusions regarding torn, damaged, or otherwise deformed cash suspected of illegal mutilation.

Article 14. Verification result processing

After concluding verification and reaching conclusion, police authorities and competent military authorities shall send the conclusion to relevant organizations and individuals in writing.

1. If police authorities conclude that the money is damaged, torn, or otherwise deformed due to illegal mutilation, police authorities shall comply with regulations on punitive measures for administrative violations in monetary and banking sectors.

If competent military authorities conclude that the money is damaged, torn, or otherwise deformed due to illegal mutilation, competent military authorities shall transfer verification results and exhibits to competent authorities for punitive measures for administrative violations in monetary and banking sectors

2. If the money is damaged, torn, or otherwise deformed due to reasons other than illegal mutilation, police authorities and competent military authorities shall return the money to organizations and individuals previously in possession of the money or SBV, credit institutions, FBBs, the State Treasury or handling in accordance with regulations on collection and exchange of money ineligible for circulation.

Article 15. Storage, packaging, preservation, delivery, and transport of illegally mutilated currency

1. The Ministry of Public Security and Ministry of National Defense shall retain a certain amount of illegally mutilated currency as research materials. Illegally mutilated currency serving as research materials shall be classified, counted, monitored, inventoried, and preserved adequately, safely during use. The Minister of Public Security, Minister of National Defense shall decide on quantity, types, management, and use of these materials.

2. Illegally mutilated currency shall be delivered by notes or coins, counted, arranged, classified, packaged, preserved, transported in a manner that guarantees its integrity, security, safety and prevents confusion. SBV shall guide relevant agencies to package, preserve, deliver, and transport illegally mutilated currency within their functions and powers.

Article 16. Reception and destruction of illegally mutilated currency

1. SBV shall organize reception of illegally mutilated currency for destruction. Upon receiving illegally mutilated currency, the delivery shall conform to Clause 2 Article 15 hereof.

2. Destruction of illegally mutilated currency carried out by the SBV, including illegally mutilated currency involved in violations of the law, shall conform to regulations on currency ineligible for circulation of the SBV.

1 3 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau